Según los últimos datos publicados en un estudio por parte de Gestha (sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), la economía sumergida representa ya el 16,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Un dato que nos sitúa en la media europea, en cuanto al movimiento del dinero negro. Esto ha motivado que la Agencia Tributaria vigile de cerca los llamados “pagos en B” y, en general, todos los movimientos de dinero en efectivo. Especialmente, tiene bajo la lupa a un colectivo muy específico. Te lo contamos.
La Agencia Tributaria pone bajo la lupa los pagos en efectivo
Hacienda va a intensificar sus esfuerzos para luchar contra la economía sumergida, el blanqueo de capital y la proliferación de dinero negro. Todo ello, para tratar de poner freno a los pagos fraudulentos que realizan tanto particulares como empresas para eludir sus obligaciones fiscales.
Por otra parte, el modo de proceder de la Agencia Tributaria para controlar este asunto es vigilando de cerca los movimientos realizados con papel moneda. De esta manera, establece unos límites que, de superarlos, saltarían las sospechas de fraude fiscal y comenzarían las pesquisas para buscar indicios de delito.
En consecuencia, para el fraude fiscal, la administración tributaria recuerda a los ciudadanos que las entidades bancarias deberán informarles de cualquier transacción en efectivo que supere los 3.000 euros. Además, también están incluidos pagarés, letras o cheques, que superen dicha cantidad monetaria.
Los trabajadores por cuenta propia bajo la vigilancia de Hacienda
La Agencia Tributaria advierte que está redundando sus esfuerzos vigilando sobre todo a los trabajadores por cuenta propia. Por consiguiente, los autónomos y pymes que tienen un negocio relacionado con sectores en los que se mueve mucho dinero en efectivo, como es el caso de bares, cafeterías, restaurantes y, en general, todo el sector de la hostelería. Para ello, vigilan la información aportada por los datáfonos, para ver si concuerdan con las cantidades declaradas al fisco, así como el posible uso de cajas de doble contabilidad.
En este sentido, el colectivo de los autónomos recibió, durante el año 2023, alrededor de 600.000 requerimientos por parte de la AEAT. En dichas cartas, la administración pide a los contribuyentes información y documentación que justifique sus ingresos. Si a pesar de eso, tienen indicios de fraude, Hacienda pone en marcha las inspecciones presenciales, las cuales pueden ser mediante cita concertada, en la que un inspector se presenta en el negocio para ver estudiar la situación in situ. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las visitas de la inspección pueden ser si previo aviso, por ejemplo, cuando se tiene el temor de que el presunto infractor pueda destruir pruebas.
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